证券代码:000537        证券简称:广宇发展          公告编号:2023-057

              天津中绿电投资股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

【资料图】

载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会

议于 2023 年 8 月 10 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 11

日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，

其中，董事王晓成先生、独立董事冯科先生、独立董事李书锋先生以通讯表决方式参

加本次会议。会议由董事长粘建军先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会

议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

易的议案》

  同意公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司按持股比例（51%）向其控股子公

司乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司、尼勒克县中绿电新能源有限公司、奎屯市中绿

电新能源有限公司、若羌县中绿电新能源有限公司增资暨对外投资金额 48.82 亿元，

公司关联方新疆华美胜地旅游有限公司按持股比例（49%）对前述四家子公司同比例

增资。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新疆中绿电对

其部分控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-058）。

  关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。

  公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

  同意将控股股东鲁能集团有限公司提议的《关于全资子公司新疆中绿电对其部

分控股子公司增资暨关联交易的议案》作为临时提案提交至公司 2023 年第三次临时

股东大会审议。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于 2023 年第三次

临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-059）。

  关联董事蔡红君先生、王晓成先生对本议案进行了回避表决。

  表决情况：出席本次会议的董事以赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审

议通过了本议案。

  三、备查文件

易的事前认可意见；

易的独立意见；

  特此公告。

                          天津中绿电投资股份有限公司

                                  董事会

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