证券代码：600757   证券简称：长江传媒   公告编号：临 2023-006

     长江出版传媒股份有限公司

  第六届董事会第三十四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）第六届董事会

第三十四次会议于 2023 年 4 月 20 日以通讯表决方式召开。本次会议

召开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议

事项。会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   经与会董事审议，会议通过了以下议案：

                          ；

   同意《长江传媒董事会 2022 年度工作报告》

                         。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议批准。

                           ；

   根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等规定，公司独

立董事就 2022 年度履职情况进行了总结，形成了《长江传媒 2022 年

度独立董事述职报告》。董事会审议通过了该报告。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒 2022 年度独立董事述职报告》。

                                 ；

  公司董事会审计委员会对 2022 年的工作进行了全面回顾，形成

了《长江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

                            ，该报告已

经本公司董事会审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》

                         。

                         ；

  同意《公司 2022 年度经营工作报告》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告》

  ；

  根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律

监管指引》等有关规定，公司编制了《2022 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》。该报告已经本公司董事会审计委员会

审议通过。董事会审议通过了该议案。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

                           ；

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等规定，公司编制

了《长江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。该报告已经公司董事会

审计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案，公司独立董事已对

该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒 2022 年度内部控制评价报告》。

                            ；

  同意《关于公司 2022 年度财务决算的议案》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

                            ；

  同意《关于公司 2023 年度财务预算的议案》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

年度预计情况的议案》

         ；

   同意《公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度预计情

况的议案》，公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意

的独立意见。

   表决结果：关联董事黄国斌、冷雪回避对议案的表决，6 票同意、

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                        《长

江传媒关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交

易预计情况的公告》

        （公告编号：临 2023-007）。

                               ；

   根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意

见的审计报告，2022 年母公司报表净利润为 322,420,044.94 元。本

次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民

币 3.20 元

       （含税）

          。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 1,213,650,273

股，以此计算合计拟派发现金红利 388,368,087.36（含税）。本年度

公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利

润的比例为 53.25%。2022 年度不进行送股及资本公积金转增股本。

   董事会审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

                                 。

   公司独立董事同意该分配预案，并对利润分配的合理性发表了独

立意见。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒 2022 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-008）。

                         ；

  同意《公司 2022 年度报告》及其摘要。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议批准。

  详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                       《长

江传媒 2022 年度报告》及其摘要。

额度及担保事项的议案》

          ；

  同意公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请不超过 40 亿元

（含）的综合授信额度，并在上述综合授信额度内，子公司根据实际

资金需求进行银行融资时，公司拟为全资子公司湖北长江出版印刷物

资有限公司、湖北新华印务有限公司、湖北长江传媒数字出版有限公

司提供总额合计不超过 10.51 亿元（含）的银行授信担保。同时，公

司对湖北长江出版印刷物资有限公司实际使用担保授信额度最高不

超过 3 亿元。上述担保额度的有效期自 2022 年年度股东大会审议通

过之日起 12 个月内有效。公司独立董事已对该议案发表了同意的独

立意见。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议批准。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                        《长

江传媒关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保

事项的公告》

     （公告编号：临 2023-009）

                     。

买理财产品的议案》

        ；

   同意公司在确保正常经营资金需求的情况下，公司拟用最高额

度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的闲置自有资金购买安全

性高、流动性好的理财产品，额度在股东大会授权期限内滚动使

用。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   本议案尚需提交股东大会审议批准。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

《长江传媒关于公司 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产

品的公告》（公告编号：临 2023-010）。

                        ；

   同意《关于计提资产减值准备的议案》

                   。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

《 长 江 传 媒 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 临

                                  。

   同意公司于 2023 年 5 月 25 日 14:30 在湖北省武汉市雄楚大道

公司 2022 年年度股东大会。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   详细内容见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）

                                        《长

江传媒关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：临

   特此公告。

                        长江出版传媒股份有限公司

                           董   事 会

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